证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-078
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十八次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过通讯软件、邮件的方式送达
全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的
编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年
半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划授予的限制
性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
公司实施的《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）确定 2025 年 8 月 28 日为授予日，根据激励对象认购及
缴款情况，《激励计划》限制性股票实际授予的人数为 27 人，合计
授予 300 万股，限制性股票上市日为 2025 年 9 月 19 日。
根据《激励计划》及相关管理办法，本次授予的限制性股票第一
个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至
占公司总股本的 0.6811%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公
司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关说明。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、2 票回避。关联董
事罗峥回避表决。谭伟伟与本激励计划激励对象存在关联关系，作为
关联董事对本议案回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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