证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-036
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会
议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已
于 2026 年 8 月 14 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事
议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案
（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过关于 2026 年半年度利润分配预案的议案
按照《公司章程》利润分配政策，结合公司 2026 年度生产经营、投融资情
况和现金安排，公司 2026 年半年度利润分配预案是：以截至 2026 年 6 月 30 日
公司总股本 775,770,137 股为基数，拟每 10 股派发 0.647 元现金红利（含税），
预计分配红利 50,192,327.86 元，约占 2026 年上半年合并口径归属于母公司股
东净利润的 40%。2026 半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。
本议案将提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并提请股东会授权董事
会根据国家有关的法律法规及《公司章程》规定负责公司 2026 年半年度利润分
配方案的实施工作。具体时间另行通知。
（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
中信海洋直升机股份有限公司董事会
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