证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-065
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2026 年 8 月 22 日上午 10 时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，
会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人，其中，独立董事陈有海以书面方式出席会议，董事、董事会秘书杨健
锋以现场方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》
等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2026 年半年度报告》及报告摘要。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》详见信息披露
媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2026 年半年度报告》、《2026 年半年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见信息披露媒体：巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。）
二、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。）
三、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于“质量回报
双提升”行动方案进展的议案》。
（《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见信息披露媒体：《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
四、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于对外捐赠额
度的议案》。
为积极践行企业社会责任、助力社会公益事业，同意公司（含纳入公司合并
报表范围内的子公司）开展对外捐赠，预计 2026 年度捐赠现金、实物（实物类
以成本折算，含税费）的总额不超过人民币 6,000 万元，且任意连续 12 个月累
计捐赠总额不超过前述金额。在上述额度内，对外捐赠可用于各类社会公益、慈
善事业等领域。
董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审
议通过之日起一年内有效。
备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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