证券代码：002109 证券简称：ST 兴化 公告编号：2026-043
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以直接送达和电
子邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会
议于 2026 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
石磊先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司 2026 年半年报全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，2026 年半年报摘要详见披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2026 年 8 月 25 日的《证券
时报》和《证券日报》上的《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-044）。
公司关联存贷款的风险评估报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、
王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026 年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的
风险评估报告》。
常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、
王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会
议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 8 月 25 日
《证券时报》
《证券日报》上的《关于新增关联方及增加 2026
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-045）。
实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公
司董事会编写了半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
三、备查文件
第十二次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
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