证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-045
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致
同意豁免本次会议的通知期限。
式参会。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
公司拟以现金购买英诺达（成都）电子科技有限公司（以下简称“英诺达”）
不超过 33.6509%（含本数）股权，交易完成后，公司持有英诺达 40.0339%股权，
英诺达不会纳入公司合并范围，不会导致公司合并报表发生变化。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东
会，审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第五次临时董事会决议。
特此公告。
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