证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2026-054
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三
届董事会第七次会议通知》；2026 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社
区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。
本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董
事李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长李
文斌先生主持。全体高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避情况：本议案无需回避。
提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避情况：本议案无需回避。
提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用超募资金建设新项目的议案》
经审议，公司本次使用超募资金建设新项目的事项综合考虑了公司发展规划、
项目实施的可行性等因素，同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。公司的保荐机构中信建投证券股
份有限公司对本项目出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避情况：本议案无需回避。
提交股东会审议情况：本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号
鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避情况：本议案无需回避。
提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
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