证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2026-049
朗源股份有限公司
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、
电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知。
本次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年
半年度报告摘要》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
（二）审议通过《关于解聘副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意解聘张丽娜女士的副总经理职务，解
聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于解聘副总经理的公告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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