证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2026-071
吉峰三农科技服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四十八次会议通知于
的方式发出了补充通知。本次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司二楼会议室召开，会议采取
现场及通讯表决的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯方式出席的
董事为：田刚强、范欣林、孟月华、乔晓军、尹群峰、何力），部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董
事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度
报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件最新要求以及《公司章程》的相关规定，结合公
司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复
内部审核制度》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于制定部分
公司治理制度的公告》（公告编号：2026-072）《董事、高级管理人员离职管理制度》《互
动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于签订合作框架协议暨关联交易预计的议案》
因日常业务发展需要，公司与关联方芜湖联合飞机科技有限公司和哈尔滨联合飞机科
技有限公司签署《合作框架协议》，由公司及下属子公司向前述关联方及其下属子公司采
购无人机整机及配件、支付代理经销保证金等交易总额预计不超过 2.00 亿元。本次关联交
易严格遵循公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，不会影响公司的独立性，不会
因此类关联交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订合作
框架协议暨关联交易预计的公告》（公告编号：2026-073）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过。
本议案关联董事田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽回避表决，尚需提交公司股东会审
议，关联股东应回避表决。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
四、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第五次临时股东会。具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-074）。
本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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