证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-035
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第八次会议的通知于2026年8月11日（星期二）以邮件方式发出，会
议于2026年8月21日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。本次
会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长成为先生
主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报
告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘
要》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
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董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政
策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策
变更。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会
计政策变更公告》。
（三）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存
贷款的风险持续评估报告》
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓
江湖先生、黄凯先生、王磊先生回避表决，非关联董事谢洁平女士、
邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏
女士对该议案进行了表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业
集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
（四）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签
订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓
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江湖先生、黄凯先生、王磊先生回避表决，非关联董事谢洁平女士、
邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏
女士对该议案进行了表决。
董事会同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称
“航空工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》，航空工业财务
将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业
务，自协议生效之日起三年内，每日最高存款结余（包括应计利息）
均为不超过人民币20亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合
授信额度均为不超过人民币70亿元（含外币折算人民币）。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协议>
暨关联交易的公告》。
（五）审议通过《关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存
贷款的风险处置预案》
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓
江湖先生、黄凯先生、王磊先生回避表决，非关联董事谢洁平女士、
邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏
女士对该议案进行了表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于在中航工业
集团财务有限责任公司关联存贷款的风险处置预案》。
(六)审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷
款的风险评估报告》
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓
江湖先生、黄凯先生、王磊先生回避表决，非关联董事谢洁平女士、
邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏
女士对该议案进行了表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业
集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。
(七)审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。本期审计费用人民
币265万元整，其中财务报表审计费用为人民币220万元整，财务报告
内部控制审计费用为人民币45万元整。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
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(八)审议通过《“十五五”发展规划纲要》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
(九)审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>
相应条款的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。
(十)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，
审议需提交公司股东会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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天马微电子股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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