证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-041
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十四次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，其中董事长张理罡先生、独立董事何成实先生、郭恩宇先生以通讯方式
出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江苏江顺精
密科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。
的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。
公司董事会拟定的 2026 年半年度利润分配预案为：拟以 2026 年 6 月 30 日
的总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税）；
不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利
在利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转
股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每
股分配比例。
公司已于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 2026 年度中期现金分红授权安排的
议案》，同意授权董事会根据实际情况决定公司 2026 年度中期（半年度或三季度）
利润分配事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公
告》。
三、备查文件
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
