证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2026-044
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2026 年第六次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件及书面送达
方式向全体董事发出通知，并于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式及
书面送达发出会议补充通知。
本次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56
层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司高级管理人员列
席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年度股东会的授权，本次中期利润分配方案无需
提交股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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