证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-075
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件及书面的方式向全体董事发出。
会议于 2026 年 8 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由
董事长宋来先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其
中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、
刘媛。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律法规和《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年半年度报告》全
文及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-076）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-077）。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的专项报告>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司编制了《关于 2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。经审议，董事会认为：公司
已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2026-078）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司、董事及高级管理
人员的权益，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司
稳健发展，保障股东特别是中小投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相
关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人员继续购买
责任保险。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购
买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-079）。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议。
独立董事专门会议发表了审核意见。
本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第三次临时股东
会审议。
为满足业务发展需要，公司全资子公司山东力诺特种玻璃有限责任公司（以
下简称“力诺特玻”）拟向金融机构申请增加不超过 1 亿元（含本数）的授信额
度。公司同意为力诺特玻上述新增授信额度提供不超过人民币 1 亿元（含本数）
的连带责任保证担保。本次担保额度增加后，公司为子公司提供的担保额度由原
人民币 1 亿元增加至不超过人民币 2 亿元（含本数）。
上述授权担保期限为自董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 27 日止，如单
笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔担保终止
时止，具体的担保金额及担保期限以最终签订的合同约定为准。
为便于具体授信事项的顺利进行，公司授权法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行签署上述相关综合授信及担
保额度内有关的合同、协议、凭证等一切法律文件。实际担保总额不超过授权担
保额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-080）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司现阶段的发展需求和产能布局规划，结合内外部经济环境，为提高
募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟终止 2021 年首次公开发行股票之募集
资金投资项目“LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”，并将剩余募集资金连
同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等（最终金额以公司股东会审议
通过之日的余额为准）用于建设“中硼硅药用玻管产能升级改造项目”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终
止部分募投项目及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-081）。
独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
保荐机构发表了核查意见。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，
结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员离职管理制度》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与
投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的交流，建立公司与投资者良
好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制
定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易
平台信息发布及回复内部审核制度》。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了加强公司内幕信息管理，进一步强化内幕信息保密工作，防范内幕信息
泄露和内幕交易，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—
—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《山东力诺医药包装股份有限公司信
息披露管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《内幕信息知情人
登记管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信
息知情人登记管理制度》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 9 月 11 日以现场
会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
提请召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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