证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-040
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，已经于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
嘉联支付大厦 11 楼 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
况进行了说明。董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司编制和审核2026年半年度报告的程序符合法律、行政法规、规范性文件
等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2026年半年度报告》（公告编
号：2026-041）和《深圳市新国都股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-042）。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年年度股东会的授权，在公司当期盈利、累计未分配利润为
正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求的情况下，公司可进行
上市公司股东的净利润的 100%。股东会授权公司董事会在满足上述现金分红条
件的情况下，可制定具体的 2026 年中期分红方案，并在规定期限内实施。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2026年资金安排计
划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事
会拟定2026年度半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），在实施权
益分派日前，公司总股本发生变化的，分配比例应当按照“现金分红比例不变”
的原则进行相应调整。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已获公司2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期
权的议案》
公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离
开公司，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权
合计 70,000 份进行注销。本次注销 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期
权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权激励计
划的实施造成影响。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。因董事孙彤、石晓冬、
韦余红、刘玉清是本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《关于注销2025年股票期权激励计划部分已获授股票期权的
公告》（公告编号：2026-044）。
（四）审议通过了《关于对 2025 年、2026 年股票期权激励计划已授予的股
票期权行权价格进行调整的议案》
调整为 24.2 元/份。
在 2026 年半年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股份有限
公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格均由 24.2 元/份调整
为 23.95 元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。因董事孙彤、石晓冬、
韦余红、刘玉清是本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《关于对2025年、2026年股票期权激励计划已授予的股票期
权行权价格进行调整的公告》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
