证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-043
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发
出。会议于 2026 年 8 月 21 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事
长主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。本次会议应参会董事 11 人，实
际参会董事 11 人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：11 票同意，
董事会认为：公司《2026 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表
决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于 2026 年半年度利润分配的议案》。表决情况：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第
策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、《关于增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决情
况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
董事会认为：因发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请追加综合
授信 5 亿元，2026 年度综合授信额度由 15 亿元变更为 20 亿元。公司及子公司
向银行等金融机构追加授信有利于公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，
不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，董事会同意公司及子公司 2026 年
度向金融机构申请增加授信的事项。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
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