证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-026
宁波中百股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。
本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司于 2026 年 8 月 11 日以电子通讯的方式发出召开第十一
届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 22 日上午，在余姚四明湖开元山庄
会议室召开。应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长吴军民先生主持，
公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《公司 2026 年半年度报告》及其摘要已事先经第十一届董事会审计委员会审核，
并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
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