证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2026-045
成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 14 日以电子方式发出会议通知，并
于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事长刘随阳先生主持
本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《成
都立航科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
《成都立航科技股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《成
都立航科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-046）。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《成
都立航科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《成
都立航科技股份有限公司关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-047）。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
