证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2026-021
江苏扬农化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议，
于二〇二六年八月十一日以书面方式发出通知，于二〇二六年八月二十一日以现
场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和刊登于 2026 年 8 月 25 日上
海证券报、中国证券报的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度利润分配方案公告》
（临 2026-
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案经战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中化集团财务有限责任公司 2026 年
半年度风险评估报告的公告》（临 2026-023 号）。
补充协议二》暨关联交易的议案。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
该议案关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如
回避表决。
独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过《关于与中化集团财务有限责任
公司签订<金融服务框架协议之补充协议二>暨关联交易的议案》，认为：公司接
受中化集团财务有限责任公司提供的金融服务，可以充分利用中化财务公司的金
融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，签署的《金融服务框架协议之补
充协议二》中规定的金融服务定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。
本议案经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案内容详见刊登于 2026 年 8 月 25 日上海证券报、中国证券报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中化集团财务有限责任公司签订<
金融服务框架协议之补充协议二>暨关联交易的公告》（临 2026-024 号）。
以上第 5 项议案需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二六年八月二十五日
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