证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2026-028
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”、
“华贸物
流”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场与视频会议相结合方
式召开。本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议
的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《港中旅华贸国际物流股份有限公
司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决
议：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__7_票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于中国物流集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评
估报告》
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案关联董事徐青回避表决。
本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《中国物流集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续
评估报告》。
三、《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》
为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，同意公司向浙商银行申请
人民币 5 亿元综合授信额度，授信期限一年。
本次授信额度由公司本部作为申请人向银行申请，额度主体为本公司；其中
“分离式保函”分项可在额度内扩展用于公司下属各级子公司、分公司的开立需
求，其他授信品种由公司本部使用。
表决结果：赞成__7_票；反对__0__票；弃权__0__票。
四、《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》
为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，同意公司向广发银行申请
人民币 4.4 亿元综合授信额度，授信期限二年。
表决结果：赞成__7_票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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