证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-031
伊犁川宁生物技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 21 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召
开。本次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2026
年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件和《募集资金使用管理制度》等公司内部制度的规定和要
求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊
犁川宁生物技术股份有限公司董事会关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与
使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半
年度报告及摘要的议案》
公司董事会认真审阅了 2026 年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审
批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年 1-6 月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过。
（www.cninfo.com.cn），2026 年半年度报告摘要同时于 2026 年 8 月 25 日披露
在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
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