新雷能: 第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议公告_股票频道

北京新雷能科技股份有限公司
一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会独立董事第十二次专门会议于2026年8月21日在公司会议室召开，
召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出
席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2026年8月16
日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、
有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
况的专项报告>的议案》
报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息
披露义务。我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会

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