证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-034
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会第十一次会议于 2026 年 8 月 10 日发出书面通知，于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决的
方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公
司高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所
上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交本次董事
会审议。
议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2026
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况报告》。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
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