证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2026-037
江苏苏盐井神股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2026 年 8 月 24 日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通
知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 8
名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
拟补选刘鹤春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意补选万泽湘先生为公司第六届董事会审计与风控委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
同意聘任颜之博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
报告》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
同意增加额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等，使用
期限为公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月，资金可循环滚动
使用。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
激励对象吴旭峰先生、万泽湘先生、丁光旭先生回避表决。
表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司定于 2026 年 9 月 9 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开
表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
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