证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2026-029
上工申贝（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议
于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 24 日
以通讯会议方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由
公司董事长张敏先生召集，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，通过如
下决议：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要
本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
同意《公司 2026 年半年度报告》全文和摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2026 年半年度）
》
同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2026 年半年度）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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