证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-032
浙江一鸣食品股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 11
日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长
朱立科先生主持会议，会议召开符合法律法规、《浙江一鸣食品股份有限公司章
程》及《浙江一鸣食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议通过。
（二）、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《关于 2026 年半年度利润分配的公告》（公告编号：2026-034），本议案尚
需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）、审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议
案》
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》，本议案尚需提交股东
会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
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