证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-050
广州白云电器设备股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日
以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。本次会议通知已于
名，实际参加表决的董事 11 名。其中，董事胡德兆先生、独立董事吴俊勇先生、
独立董事谢从珍女士、独立董事张国清先生以通讯方式参加本次会议。本次会议
由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议
案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并
提交董事会审议通过。
二、审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》;
公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数分配利润。根据《公司章程》关于利润分配的规
定，公司拟定 2026 年中期利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 540,527,955 股，扣减回
购专用证券账户中股份数 3,883,738 股后，实际可参与本次利润分配的股份数为
年 1-6 月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为
占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 32.67%。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 3,883,738 股，不参与本次利
润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本、实
际参与分配的股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利
润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已由公司 2025 年年度股东会授权董事会决定。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年中期利润分配方案的公告》。
三、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》;
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》;
因业务发展需要，公司预计本年度与部分关联公司可能发生的日常关联交易
业务量将增加，拟增加 2026 年公司与关联公司的日常关联交易额 2,620.00 万元。
关联董事胡德良先生、胡明聪先生、胡德兆先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。
该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事先审
核通过，并提交董事会审议通过。
五、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产和信用减值准备及处置资
产的议案》。
为客观、公允地反映公司 2026 年 1-6 月财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至 2026
年 6 月 30 日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其
中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分资产进行核销和处置，
该事项合计减少公司 2026 年 1-6 月利润总额 48,162,040.85 元（未经审计）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2026 年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的公告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并
提交董事会审议通过。
特此公告。
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