证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2026-032
良品铺子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出本次会议通知。
（三）公司于 2026 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本
次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决并作出决议如下：
议案 1：关于公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的议案
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同
意提交公司董事会审议。
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在 2026 年 8 月 25 日于指定信息披露媒体披露的《良
品铺子股份有限公司 2026 年半年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司
议案 2：关于公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告》的议案
表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
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