证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2026-043
天圣制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议于 2026 年 8 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2026 年 8 月 10
日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王小平先生、杨大坚先生、
李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽
先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并签署了书面确认意见。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中
国 证 券 报 》 的 《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报
告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具 体内 容 详 见同 日 刊 登于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
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