证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-030
华天酒店集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2026 年 8 月 21 日在湖南华天大酒店 B 座四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。
本次会议已于 2026 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董
事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司高
级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的
《2026 年半年度报告》。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际经营需要对
公司部分治理制度进行修订，与会董事逐项审议下列议案：
管理制度>的议案》；
办法>的议案》；
报告制度>的议案》；
制度>的议案》；
本议案中第 2.2 项《关于修订<独立董事管理办法>的议案》尚需提交公司股
东会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
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