证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-052
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于 2026
年 8 月 10 日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由董事长陈果先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、行
政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长陈果先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容公允
地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
根据《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司
《募集资金管理制度》的规定，结合公司 2026 年半年度募集资金的存储与使用
情况，公司编写了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告的议案》
公司编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公
司决定终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。
根据公司 2025 年第四次临时股东会对公司董事会的授权，本议案无需提交
公司股东会审议。
《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了
同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈果先生回避表决。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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