证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-051
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
规定。
二、董事会会议审议情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2026 年半年度报告及摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案需提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2026 年半年度利润分配预案公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事张军强先生回避表
决。
公司董事会战略委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
公司召开独立董事会议对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案需提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
关文件修订情况说明的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明
的公告》。
订稿）》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相
关主体承诺（修订稿）的公告》。
告（修订稿）》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
行性分析报告（修订稿）》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订
稿）》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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