证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-051
金发科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、企业微信发出。会议于 2026 年 8 月 21 日
以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中现
场出席董事 4 人，董事陈平绪先生、吴敌先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华
祥先生、独立董事曾幸荣先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。
会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《金发科技股份有限公司章
程》
（以下简称“
《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》
（以
下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：
(一) 审议通过《<2026 年半年度报告>及其摘要》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
发科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《金发科技股份有限公司 2026 年半
年度报告摘要》。
(二) 审议通过《2026 年中期利润分配方案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意公司 2026 年中期利润分配方案，本次利润分配方案为：公司拟向 2026
年中期利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现
金红利人民币 1.00 元（含税），中期不进行资本公积转增股本、不送红股。具体
实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发
科技关于2026年中期利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-052）
。
(三) 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与
最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结
合《公司章程》及公司实际情况，公司制定部分制度、对部分治理制度进行修订，
本议案所涉子议案均经董事会审议通过，具体表决结果如下：
议案 3.01、审议通过《关于制定<金发科技股份有限公司对外提供财务资助
管理制度>的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 3.02、审议通过《关于制定<金发科技股份有限公司委托理财管理制度>
的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 3.03、审议通过《关于修订<金发科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 3.04、审议通过《关于修订<金发科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 3.05、审议通过《关于修订<金发科技股份有限公司董事会秘书工作细
则>的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述公司治理制度均自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审
议。上述公司治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
《金
发科技股份有限公司委托理财管理制度》《金发科技股份有限公司关联交易管理
制度》
《金发科技股份有限公司对外担保管理制度》
《金发科技股份有限公司董事
会秘书工作细则》。
(四) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发
科技关于变更回购股份用途并注销的公告》
（公告编号：2026-055）
。
(五) 审议通过《关于调整注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发
科技关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2026-056）
。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
