证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-022
广州广日股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日以邮件形式
发出第十届董事会第九次会议通知，会议于 2026 年 8 月 21 日在广州市海珠区金沙
路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通
讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 5 名，董事骆继荣先生、董事伍
宏铭先生、董事杨晓光先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，
采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司
高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决
议合法有效。与会董事经充分审议，逐项审议了如下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告全文
及摘要》：
《广日股份 2026 年半年度报告》全文详见 2026 年 8 月 25 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 25
日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年中期利润分配方
案》：
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股
东每 10 股派送现金红利 1.0 元（含税），截至 2026 年 8 月 21 日，公司总股本为
利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生
变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份 2026 年中期利润分配方
案公告》（公告编号：临 2026-023）。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《公司董事 2026 年度薪酬方案》：
鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 4 次会议审议，全体
委员回避表决，直接提交董事会审议。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司高级管理人员 2026
年度薪酬方案》：
同意公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。
关联董事朱益霞先生、张晓梅女士回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。
本议案将向公司 2026 年第二次临时股东会说明。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会提名委
员会委员的议案》：
同意杨晓光先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过
之日起至第十届董事会届满之日止。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第
二次临时股东会的议案》：
同意公司于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。通知内容详见
所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：临 2026-024）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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