证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-58
沈阳惠天热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上
的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-59）及巨潮资讯网上的《2026年半年度报
告》。
案》。
子议案1：提名郑运先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，
子议案2：提名邓士奎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同
意，0票反对，0票弃权）；
子议案3：提名侯明华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同
意，0票反对，0票弃权）；
子议案4：提名刘佳辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同
意，0票反对，0票弃权）；
子议案5：提名杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
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的二分之一。上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提
交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
非独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。
子议案1：提名王世权先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，
子议案2：提名王英明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，
子议案3：提名李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，
上述独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议，并采取累积投票制进行表决。王世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已取得独立
董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选
人及提名人均发表了声明。
独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。
宁对该议案回避表决）。
为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，经公司董事会
薪酬管理委员会审核，公司确定第十一届董事会独立董事津贴标准如下：
公司第十一届董事会独立董事年度津贴标准由前一届标准“每人每年税后人民币6万元
（含税约为7.79万元），在公司代扣代缴相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司
董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司
承担”调整为“每人每年税前人民币7.8万元，在公司代扣代缴相关税费后按年度定期发放。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所
需的合理费用由公司承担”。
上述调整自股东会表决通过之日起执行。
对，0票弃权）。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上
的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-61）。
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三、其他
于对<2026年半年度报告>的审核意见》。经对公司2026年半年度财务报告及2026年半年
度报告进行审核，公司董事会审计委员会认为，公司编制的《2026年半年度报告》符合
法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
过了《关于第十一届董事会非独立董事候选人任职资格审核的议案》《关于第十一届董
事会独立董事候选人任职资格审核的议案》。公司董事会提名委员会对第十一届董事会
非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公
司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能力，其任职资格均符合《公司法》及
中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司非独立董事或独立董事的
情形，同意将本次换届选举事项提交董事会审议。
了《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》，由于董事会薪酬与考核委员
会由三名委员组成，其中两名独立董事属该议案的利益相关方，采取回避表决。因无法
实现全体委员的过半数通过，本议案直接提交董事会审议。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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