证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2026-034
福建金森林业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方
式出席会议的人数 4 人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生、施振贤先生。
财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；
董事会成员认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
三、备查材料
特此公告。
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