证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2026-020号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2026
年 8 月 11 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日在
本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 2026 年半年度报告及其摘要
公司《2026 年半年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委
员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于
披露 2026 年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
本报告已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会
议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，
建立了较为完善的内部控制体系，2026 年上半年严格按照国家金融监督
管理总局相关规定规范经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，
公司与财务公司之间开展存贷款等金融业务风险可控。
本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，6 名关联董事李
峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决，由 3 名非
关联董事予以表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2026-021 号《山西焦化股份有限公司关于对山西焦煤集
团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》
。
(三) 关于 2026 年度估值提升计划半年度评估报告
况形成了评估报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2026-022 号《山西焦化股份有限公司 2026 年度估值提
升计划半年度评估报告》。
(四) 关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(五) 关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(六) 关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
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