临时公告
证 券 代 码：600221、900945 股 票 简 称：海 航 控 股 、海 控 B 股 编 号 ：临 2026-059
海南航空控股股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
事会第十一次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议
通过以下议案：
一、海南航空控股股份有限公司 2026 年半年度报告及报告摘要
公司董事会审议并表决通过公司 2026 年半年度报告及报告摘要，报告及其摘要
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于向控股子公司增资的议案
公司董事会同意向控股子公司北京新华顺航商贸有限公司（以下简称“新华顺航”）
增资 38.00 亿元人民币，其中 22.00 亿元计入注册资本，16.00 亿元计入资本公积。增
资后，公司直接持有新华顺航 99.99%股权，公司控股子公司中国新华航空集团有限
公司持有新华顺航 0.01%股权。具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司增资的
公告》（公告编号：2026-060）。
本次增资事项尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
公司董事会同意于 2026 年 9 月 18 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体
内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
临时公告
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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