证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2026-026
山东先达农化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2026 年 8 月 14 日以邮件和电话方式向全体
董事发出会议通知。本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长王现全先生主
持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
股东的净利润 7,236.72 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 6,823.60 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
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