证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-033
福建省青山纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十一届三次董事会会议于
加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长林小河先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
公司 2026 年半年度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告会计报表符合企业会计准
则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量
及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将 2026 年半年度报告
提交公司董事会审议，并及时披露。
公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所（以下简称上交所）的相关规定，报告真实、准确、
完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2026 年半年度报告具体内容
详见 2026 年 8 月 25 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青
山纸业股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公
司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》
该事项在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会
审议。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露 2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的 《福建省青山纸业股份有限公司关于 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》
该事项在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于漳州水仙拟增资建瓯水仙的议案》
该事项在提交董事会前已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会
审议。
为抓住中药产业高质量发展机遇，落实药业战略发展规划，更好实现国有资
产保值增值，同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司（以下简称漳州水
仙）拟以现金方式增资其控股子公司水仙药业（建瓯）股份有限公司（以下简称
建瓯水仙），增资资金将用于优化建瓯水仙的企业资本结构、保障重点项目实施
等。
出资方式及安排：建瓯水仙全体股东以现金方式进行同比例增资，漳州水仙
按持股 90%出资 7,200 万元；建瓯实业集团有限公司按持股 10%出资 800 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审
议。
（五）审议通过《关于修订<董事会工作规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东会审
议，修订后完整版制度详见 2026 年 8 月 25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《董事会工作规则（2026 年 8 月修订）》。
特此公告。
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