证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2026-043
无锡新洁能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知
于 2026 年 8 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召
开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股
份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议
案：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
的专项报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-045）。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会
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