证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-036
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
体董事。
决议。
加表决董事 8 名。会议由董事长王占山主持。
二、董事会会议审议情况
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司总经理工作制度》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对外担保管理办法》详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见同日“2026-037”公告）
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项行动方案的半年度评估报告》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2026 年“提质增效重回报”
专项行动方案的半年度评估报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
（内容详见同日“2026-038”
公告）
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。
金融服务协议>》的议案。
（内容详见同日“2026-039”公告）
《金融服务协议》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。
案。
（内容详见同日“2026-040”公告）
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。
“2026-041”公告）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见同日“2026-042”公告）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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