证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-030
山东大业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2026 年 8 月 24 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，
实际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司部分高级
管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《大业股
份 2026 年半年度报告》及《大业股份 2026 年半年度报告摘要》。
告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《大业股
份 2026 年半年度报告》相关章节。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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