证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2026-030
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第
四次会议于2026年8月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事6名，实到董事6
名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2026
年半年度报告及报告摘要的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2026年
半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-031）。
二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
因部分银行综合授信到期，公司拟重新向银行申请综合授信，具体情况如下：
根据公司业务发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额
不超过人民币 10,000 万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、
金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
三、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对
外担保的议案》；
科技”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5亿元
整提供连带责任保证担保。其中，转授信全资孙公司珠海齐普生科技有限公司（以
下简称“珠海齐普生”）占用不超过4.6亿元整，公司及齐普生科技对珠海齐普生
提供连带责任保证担保，且珠海齐普生以部分应收账款提供质押担保。此次担保
授信期限为贰拾肆个月。授信用途为支付货款及日常经营周转，本次授信业务品
种包含流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，单笔授信期限均不超过 12 个
月。具体以银行的最终审批结果为准。
不超过人民币10,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为贰拾肆个月，担
保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最
终审批结果为准，有效期为两年。
由于上述第1笔担保事项的担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，该
担保事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外
担保的公告》（公告编号：2026-032）。
四、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2026年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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