证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2026-035 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 24
日以通讯方式召开了第九届董事会第三十次会议，会议通知于 2026
年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，实
际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案
（议案 2 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决）
：
摘要的议案
同意《河南大有能源股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘
要。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
估报告》的议案
同意《河南能源集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估
报告》。
表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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