证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-044
河北世昌汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
为进一步完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民
共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合
公司实际情况，拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》中涉及董事会秘书
的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百五十条 公司设董事会秘书，负 第一百五十条 公司设董事会秘书，负责
责公司股东会和董事会会议的筹备、文 公司股东会和董事会会议的筹备、文件
件保管以及公司股东资料管理，办理信 保管以及公司股东资料管理，办理信息
息披露事务等事宜。 披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法 董事会秘书应遵守法律、行政法规、
规、部门规章及本章程的有关规定。 部门规章及本章程的有关规定, 董事会
秘书不得兼任总经理、分管经营业务的
副总经理、财务负责人。董事会秘书履
行如下职责：
（一）负责办理公司信息披露事务，组
织制订公司信息披露事务管理制度并
维护制度的有效执行，督促公司及相关
信息披露义务人遵守信息披露相关规
定；
（二）组织和协调定期报告草案编制工
作，督促总经理、财务负责人等高级管
理人员及公司相关部门按时提供定期
报告有关内容，按照规定的内容和格式
汇总形成定期报告草案；建议审计委员
会对定期报告中的财务信息进行审核；
建议董事长召集董事会审议定期报告
并披露；在职责范围内关注定期报告的
重大异常情形并及时开展核实，发现问
题的，向董事会报告并提出整改建议；
（三）及时汇集公司应予披露的重大事
件信息，向董事会报告，并按规定的内
容和格式编制临时报告，组织临时报告
的披露工作；
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁
免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登
记、保管和报送工作；
（五）负责公司信息披露的保密工作，
组织制订内幕信息管理制度并维护制
度的有效执行，按照规定登记、保管和
报送内幕信息知情人档案，在未公开重
大信息泄露时，立即向北京证券交易所
报告并披露；
（六）及时汇集属于董事会、股东会职
权范围的事项，向董事会报告并提出召
开会议的建议；筹备组织董事会会议和
股东会会议，负责会议记录工作并签
字，确保会议记录如实反映会议情况，
确保会议召集、召开和表决程序符合法
律法规、北京证券交易所相关规定和公
司章程的规定；
（七）发现公司的公司章程、组织机构
设置和职权分配等不符合法律法规和
北京证券交易所相关规定的，及时向董
事会报告并提出整改建议；发现财务信
息、内部控制问题或者线索的，及时向
审计委员会报告；
（八）组织公司董事、高级管理人员及
其他相关人员就相关法律法规、北京证
券交易所规定进行培训，协助前述人员
了解各自在信息披露中的职责；
（九）督促董事、高级管理人员及其他
相关人员遵守法律法规、北京证券交易
所相关规定和公司章程，切实履行其所
作出的承诺；在知悉公司、董事、高级
管理人员作出或者可能作出违反有关
规定的决议时，应当予以提醒并立即如
实向北京证券交易所报告；
（十）协助独立董事履行职责，确保独
立董事与其他董事、高级管理人员及其
他相关人员之间的信息畅通，确保独立
董事能够获得足够的资源和必要的专
业意见；
（十一）关注与公司相关的媒体报道、
市场传闻，及时核实相关情况，并向董
事会报告，提出澄清等符合规定的处理
建议，督促公司等相关主体及时回复北
京证券交易所问询；
（十二）负责组织和协调公司投资者关
系管理工作，增进投资者对公司的了解
和认同；协调公司与股东、实际控制人、
投资者、董事、中介机构、媒体、证券
监管机构等之间的沟通联络，维持联络
渠道的畅通；
（十三）负责公司股票及其衍生品种变
动管理事务，管理公司股东名册；每季
度检查持有 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、高级管理人员等持有和买
卖本公司股票的披露情况；发现违法违
规的，应当督促相关人员按规定整改，
并及时向北京证券交易所报告；
（十四）负责管理公司、董事和高级管
理人员及相关人员的身份信息，按照北
京证券交易所要求办理相关主体信息
的填报和维护；
（十五）法律法规和北京证券交易所要
求履行的其他职责。
第一百六十八条 董事会秘书不能履行 第一百六十八条 董事会秘书被解聘或
职责时，由公司董事长或董事长指定的 辞任的，公司在六个月内完成董事会秘
董事代行信息披露职责。 书的聘任工作。在公司董事会秘书空缺
期间，由公司董事长代行董事会秘书职
责。
公司聘任证券事务代表、设立证券事务
部由董事会秘书负责管理，在董事会秘
书不能履行职责时，由证券事务代表代
为履行职责。在此期间，并不当然免除
董事会秘书对公司信息披露所负有的
责任。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议。
三、备查文件
《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
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