证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-052
无锡晶海氨基酸股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议
案》
基于公司 2026 年半年度整体经营情况，公司董事会编制了 2026
年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符
合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法
规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，现提交本次会议讨论。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-053）
和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。
议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过，同意将
本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告>的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司编制了截
至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。
议案已经公司第四届审计委员会第十一次会议审议通过，同意将
本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第十一次会
议决议》；
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二十次会议决
议》。
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