证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-063
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了
此次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-060）、
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
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