证券代码：920957 证券简称：汉维科技 公告编号：2026-078
东莞市汉维科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事初大智女士因在国外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等
规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2026 年半年度报告及其
摘要。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《公司 2026 年半
年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-077）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-079）。
本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议
通过。
本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
一、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
二、
《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议记录》。
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