证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-036
国盛证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知
于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2026 年 8
月 24 日上午 10 点在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董
事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中 8 名
董事现场出席，董事李璞玉、罗新宇、张璟以视频方式参会），公司董事会秘书
等相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
《证券法》
等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日
披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审核认可。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审核认可。
报告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次会议还听取了《2026 年半年度关键事项内部控制检查报告》。
三、备查文件
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
