证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-040
重庆三峡油漆股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事
会会议通知及相关文件已于 2026 年 8 月 12 日以书面通知、电子邮件等方式送达
全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长秦彦平主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度
报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报
告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险
持续评估报告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案关联董事袁
富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。
三、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议
公司第十一届董事会独立董事专门会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
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