证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2026-056
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十
三次会议（定期会议），召开情况如下：
参会/应列席人员发出通知；
董事长陈振标先生和董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生
和独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议。公司董事会秘书
已出席本次会议；
《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司
有关制度的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》
《2026年半年度报告摘要》的编
制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年半年度报告》
《2026年半年度报告摘要》已在本次董事会会议前经审计委
员会审议通过。
本 议 案 的 具 体 内 容 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度
报告摘要》等相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告〉的议案》
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了
《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，董事会认为：公司2026年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放
和使用募集资金的情形。
本议案的具体内容见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）
《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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